證券簡稱：中興商業(yè)???????????證券代碼：000715??????????公告編號：ZXSY2023-23

???????中興—沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有

【資料圖】

?虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會會議召開情況

???中興—沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公

司”）第八屆董事會第十二次會議通知于?2023?年?6?月?6?日以書面及

電子郵件方式發(fā)出，會議于?2023?年?6?月?10?日以通訊方式召開。會

議應(yīng)參會董事?9?名，實(shí)際參加會議董事?9?名，符合《公司法》和

《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

???二、董事會會議審議情況

???全體與會董事審議了《關(guān)于取消?2022?年度股東大會部分議案的

議案》。

???會議以?9?票同意、0?票反對、0?票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議并通過

了此項議案。

???《關(guān)于取消?2022?年度股東大會部分議案暨股東大會補(bǔ)充通知的

公?告?》?刊?登?在?2023?年?6??????????月?12???日?的?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

???三、備查文件

???特此公告

???????????????????中興—沈陽商業(yè)大廈（集團(tuán)）股份有限公司

????????????????????????????????董????事???會

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